Кабинетът ще бори прането на пари с чиновници и семинари

Правителството на ПП-ДБ ще се бори с прането на пари финансирането на тероризма с чиновници и семинари. Това заяви премиерът акад. Николай Денков, който обяви осем приоритета в тази насока, които са заложени в Националната стратегия. Тя беше представена на заседанието на Съвета за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма днес. 

Предстои проектът да бъде внесен за гласуване в Министерския съвет.

Сред мерките се посочват като акцент - повишаването на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, както и увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на чиновниците. Предвижда се и засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата, но не се посочва как това ще се случи.

Националната стратегия е изискване, залегнало в одобрения от кабинета през декември 2022 г. план за изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценката на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL) от май м. г. 

На заседанието на Съвета за координация и сътрудничество беше приет и план с конкретни действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на част от действията, препоръчани от Комитета MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.