Разбита е група за финансови измами, ужилила над 200 души
Спецпрокуратурата и ГДБОП обявиха, че е разбита група за финансови измами, действала в България и чужбина. Според разследващите, ужилените от групата са над 200 души. Поне в един от случаите става дума за човек, измамен с близо 1 милион лева.
Задържани са шестима души.
Засега обаче все още се установяват всички пострадали от дейността на групата, която се е занимавала и с пране на пари, каза административният ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова. Тя добави, че сред задържаните са организаторите и основните движещи на престъпната структура.
Групата, по думите на Маджарова, е действала още от 2017 година. Според разследващите, участниците са много „харизматични“, „изключително интелигентни хора“. Това способствало да действат под голяма конспиративност и много продължително време.
Само един от задържаните досега е осъждан, останалите са с чисто съдебно минало.
При акцията на ГДБОП и прокуратурата и претърсването на различни офиси в София и в страната са намерени специална техника за заглушаване на мобилни телефони, както и журналистически карти.
Схемата, по думите на Маджарова, е била следната: сключвани са договори за брокорество и пострадалите са били въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор, ще им се осигури закупуване на акции, които много скоро, бързо, в близко бъдеще, биха били много ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. Това обаче не е правено.
Средствата се превеждали на посочени от "брокерите" банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност, поясни Маджарова.
Организираната престъпна група се състои от лица, които са високоинтелигентни, манипулативни и комбинативни и за целта начинът на подход към всеки един човек е бил индивидуален, с всеки един от тях е сключван отделен договор, поемани са индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин, добави заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.