ЕС с нова агенция срещу прането на пари

Нова служба на ЕС за борба срещу прането на пари започна работа във Франкфурт, предаде ДПА. Новата агенция с официалното име Орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (АМЛА) има за цел да координира работата на националните структури за по-добро противодействие на тези практики. Задачата й е да упражнява пряк надзор върху близо 40 международни банки с висок риск от пране на пари, включително доставчици на услуги, свързани с криптовалутни активи.
Разполагаща с над 400 служители, службата е натоварена да координира и подпомага националните надзорни органи.
„Искаме да ударим измамниците, укриващите данъци и перачите на пари там, където ги боли най-много - по парите и активите, които са придобили по незаконен начин“, каза германският финансов министър Рене Клингбайл. Според експерти в ЕС има 27 различни системи за борба срещу прането на пари, от които се възползват престъпниците.