МФ пусна списък с лица, засегнати от закона „Магнитски“
Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от САЩ по закона "Магнитски".
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица , които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление на компании и фирми, свързани с вече санкционираните лица.
Новият списък е на "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица, включени към момента и за последните 5 години". Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена от властите до момента и обхваща периода от 2016 г. до 2021 г.
В списъка фигурират един от собствениците на компанията Efbet - Цветомир Найденов, както и брат му Боян. Там е и майката на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Тя бе първият собственик на медийната група на Пеевски.
Свидетелските показания на Цветамир Найденов дадоха начало на наказателното дело срещу Васил Божков през декември 2019 година. Още тогава бе известно, че Найденов е съдружник на Божков в “Еврофутбол“. В медиите бе публикуван таен запис на разговор между Найденов и Божков, който бе част от доказателствата по делото. Найденови подадоха сигнал в прокуратурата, че Божков се е опитал с изнудване да им отнеме част от бизнеса, свързан с Efbet.
Списъкът на Министерския съвет може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти, подадени от ДАНС и НАП. Лицата, попаднали в списъка, могат да излязат от списъка, като прекратят връзките си със санкционираните по “Магнитски“.
Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление", раздел "Прозрачност".