Нарушаването на закона "Магнитски" е опасно за банките

Всяка българска банка, която не прилага разпоредбите по глобалния акт "Магнитски", може да бъде включена в санкционния режим. Това е причината за превантивните действия, които се прилагат от банковата система у нас. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев, който бе изслушан в специализираната парламентарна комисия за санкциите "Магнитски". Той даде конкретен пример с латвийска банка, която е включена на 13 юли в списъка "Магнитски", защото не прилага санкции по него, свързани със Северна Корея. Нещата се развиха много бързо и само след 10 дни банката бе обявена в несъстоятелност, каза Радев. Той добави, че БНБ и търговските банки са били добре подготвени за санкциите по глобалния акт, защото текстове във вътрешните им правила предвиждат при налагане на санкции от Министерството на финансите на САЩ те да се прилагат у нас.

От думите на Димитър Радев стана ясно, че размерът на кредитите на засегнатите лица за общо 11,2 млн. лв. е незначителен на фона на общото портфолио на банките и кредити в цялата система за 65 млрд. лв. "В резултат на приетите превантивни мерки от гледна точка на депозитите и кредитите няма материален проблем, свързан със списъка "Магнитски". Реалният проблем е, че всяка една от българските банки, която не прилага санкциите, може да бъде включена в санкционния режим и тогава последствията може да са тежки за цялата банкова система", посочи Радев. "Разбирам, че става въпрос за юридически и морален казус, но банките не могат да изчакат политически или други действия и не могат да чакат, забавянето може да им струва скъпо, затова са взети и такива мерки", каза още Радев. От думите му стана ясно, че БНБ е дала указания на търговските банки да прилагат мерките по Закона за мерките за изпиране на пари, защото в момента няма правна регламентация как да бъдат прилагани санкциите по акта "Магнитски". Освен това бъдещата нормативна рамка трябвало да се приеме на ниво ЕС. По отношение на контрола на БНБ над търговските банки Радев посочи, че те предоставят регулярно оперативна информация и то не във връзка със списъка "Магнитски". Централната банка имала и подписан меморандум с ДАНС отпреди 6 години, с който оперативно двете институции съгласуват своята дейност. При всяко съмнение търговските банки трябва да информират ДАНС, каза Радев.

Както е известно, на 2 юни американското министерство на финансите обяви, че шестима български граждани, сред които Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков, ще бъдат подложени на финансови санкции заради участие в корупция. Първо НАП публикува списъка, който вече бе обявен от Министерството на финансите на САЩ с 64-те фирми на Божков и Пеевски. По-късно той бе разширен от българското правителство. Управителят на БНБ посочи, че има един случай, в който дружество, включено в списъка със санкции по акта "Магнитски", е поискало изключване, но българският съд на първа инстанция е отхвърлил това искане. Той добави, че в БНБ не са изпращани писма от ЕК по отношение на прилагане на санкциите. Няма упреци към БНБ за предприетите от нея действия, добави Радев.

Депутатът от ДПС Йордан Цонев отправи критика към управителя на БНБ, че вследствие на писмото му са блокирани транзакции на лица от списъка "Магнитски" и сега някои от тези лица не могат да си платят дори и към НАП. Радев отговори обаче, че това може да се случи единствено по линия на ДАНС и със съдебно решение. "Ако се направи преглед на всички такива случаи с блокирани транзакции, ще видите, че те са по изпълнение на процедурата, която се води по Закона за мерките срещу изпирането на пари", каза той.

Не съм искал информация и съм се въздържал да отправям писма към главния прокурор за информация за разследвания по повод неправомерни действия на лица от списъка "Магнитски", тъй като е вероятно да се даде отговорът, че прокуратурата не дължи информация по конкретни дела. Нямам фактически данни за такъв род досъдебни производства, заяви министърът на правосъдието Янаки Стоилов, който също бе изслушан в комисията.