1 млрд. лева са открити в сметки на Баневи в Швейцария

Открити са 1 млрд. лева по сметки на Николай Банев в швейцарската банка, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев пред Нова тв. Колегите са поискали от властите
в Швейцария сметките им да бъдат блокирани, добави той. Според него голямата сума, която Баневи контролиат, говори, че при евентуалното им пусктане, биха могли да преместят тези пари, където си искат.
Той отхвърли вариант действията срещу Баневи да идват от конкуренти. Не знам каква конкурентна среда създават Баневи, при положение, че нямат бизнес – те само режат на скрап предприятия, каза заместникът на главния прокурор.
Гешев призна, че за пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже.
Това е трудна задача, каза той, като се аргументира и с твърденията, че трудно се доказва длъжностно присвояване, за каквото е привлечен ексбанкерът Цветан Василев в размер на 3 млрд. лв. също е трудно, но все пак е факт.
Баневи са обвинени и за престъпление организирана престъпна група, за пране на пари, за длъжностни присвоявания, обобщи Гешев.