85 хил. фирми трябва да декларират действителните си собственици
/ брой: 29
Около 85 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел трябва да подадат декларации за действителните си собственици от 1 февруари до 31 май 2019 г. според законовия срок. Това показват изчисленията на Агенцията по вписванията. Подаването на тези декларации е задължително по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Той беше приет в изпълнение на изискване за синхронизация с Европейска директива 2015/849.
Досега в Агенцията по вписванията са подадени 64 декларации за действителни собственици. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ поради липса на задължение по смисъла на закона. От подалите декларация само 14 са били реално задължени и толкова са и вписванията.
Фирмите, които не трябва да подават такива декларации, са еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица. Тези търговци трябва да подават декларация само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните.
Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4-месечен срок след пререгистрацията. Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп съгласно чл. 11 от ЗТРРЮЛНЦ.