13 Юли 2025неделя21:10 ч.

Монд:

Български милиони в глобална схема за укриване на данъци

Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" в Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании

/ брой: 31

visibility 5031

Невиждана по размери схема за укриване на данъци е била разкрита при разследване на журналисти от 49 страни, започнато от френския вестник "Монд". Според данните от разследването схемата е действала в "Ейч Ес Би Си прайвът банк" (HSBC Private bank) - швейцарския филиал на британската банка "Ейч Ес Би Си"(HSBC) - втората по големина банка в света. "Монд" твърди, че от централата на институцията в Лондон не само са знаели, но са и насърчавали укриването на данъци. Според разследващите през сметки в "Ейч Ес Би Си" Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании Данните са за периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. Този период отговаря на цифровизираните архиви, откраднати от "Ейч Ес Би Си прайвът банк" от Ерве Фалчиани, бивш служител на банката. Т.нар. "Суислийкс" е най-голямото изтичане на банкова информация в историята. Директор на "Ейч Ес Би Си" в този период е Стивън Грийн, който по-късно е удостоен с благородническа титла и става министър на търговията и инвестициите в правителството на Дейвид Камерън. На 28 януари 2014 г. под заглавие "Списъците HSBC: Сагата на взривоопасното разследване на укриването на данъци" "Монд" публикува първата серия от статии, разкриващи основите на френското съдебно следствие. Сега обаче изданието пише и за парите от други държави, които са минавали през банката, като се позовава на анонимен източник. Става дума за човек, който се е появил в редакцията на "Монд" в Париж няколко дни след първите публикации по темата и е носел флаш памет, на която са били документирани случаи от "Списъците Фалчиани", проучени в най-голяма тайна от 2009 г. от френските данъчни власти. "Монд" пише, че ще публикува имена от списъците, които се разследват и в момента, само ако те са на личности и организации, които представляват обществен интерес. Сред тях има всякакви хора - трафиканти на оръжие и наркотици, хора, финансиращи "Ал Кайда", политици, звезди на шоубизнеса, икони от спорта или водещи индустриалци, белгийски търговци на диаманти, френски пластични хирурзи. Те са обединени от едно свое желание - че са искали да скрият парите си в Швейцария. Всички са били окуражени от изпълнителния съвет на "Ейч Ес Би Си прайвът банк" по-добре да маскират парите си зад паравана на офшорни структури, обикновено базирани в Панама и Британските Вирджински острови, за да избегнат някои европейски данъци, включително данък, създаден през 2005 г. Следователите вече имат доказателства за тези престъпления, пише "Монд". България също фигурира в списъка - с 380,8 милиона, преминали през швейцарската пътека Най-голямата сметка на български клиент е била на стойност над 264 милиона долара, показва разследването, в което не са посочени имена, свързани с нашата страна, добавя БНР. 74 души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи, съобщава "Монд". България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци. Начело са Швейцария - 11 235 клиенти, Франция - 9187 клиенти, Обединеното кралство - 8844 клиенти. По големина на сумите начело е Швейцария - с 31,2 милиарда долара, Великобритания - с 21,7 милиарда и Венецуела - с 14,8 милиарда. Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една страна, пише в електронното издание на "Монд".

Засилват контрола върху ЕРП-та

автор:Дума

visibility 6278

/ брой: 126

Нови правила при "Гражданска отговорност"

автор:Дума

visibility 4301

/ брой: 126

Горски служители блокираха пътя при Кресна

автор:Дума

visibility 4970

/ брой: 126

Еврокомисията оцеля

автор:Дума

visibility 5859

/ брой: 126

Мащабни горски пожари на Балканите

автор:Дума

visibility 4296

/ брой: 126

САЩ изпратиха оръжия за Украйна

автор:Дума

visibility 4369

/ брой: 126

Тупик

visibility 5941

/ брой: 126

Измамите предстоят

visibility 5209

/ брой: 126

Европестене от разум

автор:Юри Михалков

visibility 6125

/ брой: 126

Копнеж по нови неща

visibility 6065

/ брой: 126

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ