МВР и НАП проверяват търговци на бързооборотни стоки

МВР и НАП проведоха съвместната операция на базата на утвърден план от главния секретар на МВР и изпълнителния директор на НАП. Акцията е проведена след задълбочен анализ, който е показал, че при декларираните вътреобщностни придобивания и доставки на захар от български задължени лица се използват дружества от типа “липсващи търговци” с цел неправомерно ползване на данъчен кредит.
В рамките на операцията са проверени 13 фирми в София, Велико Търново, Силистра и Шумен.
Открити са търговци на захар, за които може да се каже, че са от категорията “липсващи търговци” и които са част от схема за неправомерно ползване на данъчен кредит. Голяма част от тях би следвало да имат налични количества захар на склад, които не са открити. Не са открити и складови помещения.
Дружествата са нямали офиси, данъчната администрация не е можела да открие техните собственици и управители. С помощта на полицейските служители е било установено, че собствениците са подставени хора, които не са запознати с дейността на фирмите, регистрирани на тяхно име, пише в съобщението.