Плевнелиев и Прокопиев отклонили 7 млн. лв. към Кипър

Две офшорки, свързани с държавния глава Росен Плевнелиев, са пренасочили 7 млн. лв. към Кипър от продажбата на акции на добивната компания "Каолин", сочи разследване на TВ7.
Фирмите са регистрирани в Никозия и се казват "Столбърг" и "Уиклеф Холдинг Лимитид". Акционер в "Каолин" е била "Алфа финанс холдинг", притежавана от бизнесмена Иво Прокопиев. На 27 май холдингът на Порокопиев купува 3,5 млн. акции на "Каолин" за 1,73 лв. След това препродава 2 млн. от тях на двете офшорки за 1,45 лева за акция. Така акционерите на "Алфа финанс холдинг" са ощетени засега с половин млн. лв.
В същия ден, в който е извършена сделката между двете кипърски компании и тази на Прокопиев, "Столбърг" и "Уиклеф" продават за близо 4 лв. всяка акция от "Каолин" на немската "Кварцверке". Така само за тези 2 млн. акции към Кипър потичат 5 млн. лв., а понеже "Столбърг" притежава още 400 хил. акции на "Каолин", сумата набъбва с още 1,5 млн. лв. За финал сметката показва, че ако е на минус, "Алфа финанс холдинг" отклонява около седем милиона лева от кредиторите си, а ако е на плюс, преразпределя приходите си към Кипър, като ощетява бюджета със 700 хил. лв. корпоративен данък.
Такова "великодушно" отпускане на печалба от мажоритарния продавач към неясни търговски субекти е рядкост и за да се случи, има две възможности. Или продавачът иска целенасочено да източи част от сделката, като отклони средства, които иначе би трябвало да отчете пред кредиторите си, или собственикът "се отчита" към някой друг. Случаят може би обединява и двата варианта, защото зад двете офшорки изскача сянката на държавния глава Росен Плевнелиев.
Имената на двете офшорки изникват около "Бългериън резиденшъл парк", чийто управител през 2005 г. е бил сегашният държавен глава Росен Плевнелиев. От 2008 г., когато започва активна търговия с жилища, двете кипърски компании "Столбърг" и "Уиклеф", заедно с фирмата "Плевнелиеви ООД", купуват по 33% от акциите на строителя. През 2009 г., когато Плевнелиев вече е част от кабинета "Борисов", мястото на фирмата "Плевнелиеви" се заема от "Ателадиа", еднолична собственост на Юлиана Плевнелиева, която заемя съпруга си и като управител на "Бългериън резиденшъл пропъртис".
Справка в Агенцията по вписванията показва, че от 2010 г. Десислава Недкова - бивша секретарка на Иво Прокопиев, вече представлява кипърските "Столбърг" и "Уиклеф". Според Търговския регистър Недкова е управител и на компанията "Ева Пропъртис", която е еднолична собственост на "Столбърг".
През 2010 г., стреснати от първите сигнали, че Росен Плевнелиев ще бъде номиниран за президент, всички акционери в "Бългериън резиденшъл пропъртис" - "Столбърг", "Уиклеф" и "Ателадиа", решават вкупом да продадат дяловете си срещу 257 хил. евро всеки. Собствеността преминава в "Резиденшъл парк София" - компания от групата "Линднер", с която Плевнелиев си партнира и чрез офшорката "Инокс" на първата си съпруга Вероника.
"Каолин" пък стана печално известен с изключително високите цени на варовика, който продава на така наречените американски ТЕЦ-ове. "Мариците" са сред основните причини за скъпия ток, който българите плащат. Преди продажбата в добивната компания акционер беше "Алфа финанс холдинг" на Прокопиев.