Банките отказват да откриват сметки на чужди фирми

Българските банки отказват да откриват сметки на фирми с чуждестранно участие или с капитал изцяло в чужбина. Причина за това е новият закон срещу прането на пари, пише "Лекс", като цитира писмото на Обединението на свободните адвокати (ОСА). Те настояват за среща с Българската агенция за инвестиции, Асоциацията на банките, ДАНС и БНБ, за да бъде решен този проблем, който засяга пряко чуждестранните инвестиции в страната.

В писмото си адвокатите изтъкват, че новият Закон за мерките срещи изпирането на пари "съдържа множество условни и метаюридически текстове с неясни хипотези, даващи възможност за разширително и противоречиво тълкуване". Те обясняват, че законът е поставил банките под огромен натиск и с наказателните разпоредби, които предвиждат непознати за българското право досега санкции в размер на милиони левове. Затова и банките са преустановили откриването на сметки на български дружества с чуждестранно участие и на чуждестранни юридически лица. "В резултат на това инвестиционният процес в страната е частично блокиран - невъзможно е да се реализира каквато и да е инвестиция на територията на България, ако инвеститорът не разполага с банкова сметка в българска банка", обясняват от адвокатското обединение.

Законът предвижда санкция от 5000 до 50 000 лв. за банките. Ако нарушението бъде извършено повторно, наказанието става от 10 000 до 200 000 лв. За тежки или системни нарушения, ако деянието не е престъпление, санкцията е от 20 000 до 10 000 000 лв. или до 10 на сто от годишния оборот.