БНБ се съмнява в пригодността на Цветан Василев да притежава акции от банки

ЕPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера VTB Capital. Това заявяват от БНБ по повод разпространена в медиите информация, че базираната в Австрия компания ЕPIC представлява тримата основни акционери на Корпоративна търговска банка(КТБ).
EPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург. Това е дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман, обясняват от БНБ. Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда, твърдят от БНБ.
В съобщението се посочва, че EPIC е представил в БНБ единствено редовни оторизационни документи, подписани от "Бромак" ЕООД. От БНБ напомнят, че вече са обърнали внимание, че във връзка с медийните публикации, свързани с разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика на "Бромак" Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство.
Към настоящия момент от EPIC не са представени поисканите с писма на БНБ от 15 септември и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи готовността на акционерите да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи, се казва в съобщението на БНБ.
Освен това до този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ "Виктория" ЕАД. Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор. На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ "Виктория" АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос, се казва в съобщението не БНБ.
В заключение се заявява, че БНБ отново потвърждава своята готовност за диалог и обсъждане на законово допустимите пазарни решения и предложения за решаване на изключително важния и сложен въпрос с КТБ.